Den federala myndigheten i Pakistan startade en brottsutredning efter att ha tagit emot ett flertal klagomål mot en pågående bedrägeri som innebar att vilseleda investerare att skicka pengar från Binance-plånböcker till okända tredje parts plånböcker.
Pakistans federala utredningsbyrå (FIA) har enligt uppgift utfärdat ett formellt meddelande till kryptoutbyte Binance i ett försök att identifiera länkar kring en mångmiljonbeloppskrypteringsbedrägeri i regionen.
Pakistans regering startade en brottsutredning efter att ha tagit emot ett flertal klagomål mot en pågående bedrägeri som innebar att vilseleda investerare att skicka pengar från Binance-plånböcker till okända tredje parts plånböcker. Enligt lokal bevakning har FIA:s Cyber Crime Wing utfärdat en närvaroorder till Binance Pakistans GM Hamza Khan för att identifiera börsens länk till "bedrägliga mobilapplikationer för onlineinvesteringar."
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) har upptäckt ett onlinebedrägeri på 100 miljarder Rs med en kryptovaluta och utfärdat ett meddelande till den lokala representanten för Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) 7 januari 2022
"Ett relevant frågeformulär har också skickats till Binance Headquarters Cayman Islands och Binance US för att förklara detsamma", löd meddelandet. Investeringsbedrägerierna i Pakistan utfördes genom att användarna uppmanades att registrera sig på Binance och överföra pengar till tredje parts plånböcker under förevändning av orealistisk avkastning. Enligt FIA-meddelandet:
"Dessa system gynnar gamla kunder på bekostnad av nya kunder och försvinner i slutändan när de har gjort en betydande kapitalbas värd miljarder rupier."
Baserat på klagomålen från medborgarna identifierade den pakistanska byrån minst 11 bedrägliga mobilappar som plötsligt slutade fungera efter att ha lyckats stjäla användarens pengar. Apparna som identifierats av FIA är MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK och 91fp.
Förutom att uppmana användarna att registrera sig på Binance för att överföra pengarna, lade bedragarna till offren på en Telegram-grupp för att ge "expertspelsignaler." Varje applikation var värd för cirka 5 000 kunder i genomsnitt. I meddelandet lades till:
"Minst 26 misstänkta blockchain-plånboksadresser (Binance-plånboksadress) har identifierats där ett bedrägligt belopp kan ha överförts. Ett brev har skrivits till Binance Holdings Limited för att ge information om dessa blockchain-plånbokskonton samt för att debitera blockering av dem.
Binance har också tillfrågats om detaljer inklusive officiella stöddokument och integrationsmekanism för API:erna som användes av bedragarna för att ansluta till Binances tjänster. Medan FIA proaktivt har blockerat bankkonton som var kopplade till de misstänkta apparna, varnade meddelandet:
"I händelse av bristande efterlevnad kommer FIA Cyber Crime att vara motiverat att rekommendera ekonomiska påföljder för Binance genom State Bank of Pakistan."
Binance har ännu inte svarat på Cointelegraphs begäran om kommentar.
Relaterat: Pakistanier har 20 miljarder dollar i kryptotillgångar, säger chefen för lokalföreningen
I december 2021 avslöjade presidenten för Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) Nasir Hayat Magoon att pakistanska medborgare har ett kombinerat värde på kryptotillgångar på 20 miljarder dollar.
Som Cointelegraph rapporterade bekräftade FPCCI:s president siffrorna baserat på ett forskningsdokument som släpptes av kammaren. Som stöd för påståendet rankade 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index Pakistan den tredje högsta vad gäller indexpoäng efter Vietnam och Indien.
